多元化政策之具體管理目標(biāo)及達(dá)成情形
公司治理暨提名委員會依董事會之授權(quán)制定董事會成員所需之專業(yè)知識、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)及性別等多元化背景暨獨(dú)立性之標(biāo)準(zhǔn)，且每年審視所定標(biāo)準(zhǔn)及檢視達(dá)成情形后，向董事會報(bào)告。公司治理暨提名委員會依多元化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃董事會及功能性委員會組成，并據(jù)此遴選候選人，將建議組成及候選人名單提交董事會審議。
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多元化標(biāo)準(zhǔn)
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管理目標(biāo)
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達(dá)成情形
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席次組成
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獨(dú)立董事席次占全體董事席次1/2。
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達(dá)成
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性別
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任一性別董事達(dá)董事席次1/3以上。
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達(dá)成
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任期
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- 獨(dú)立董事連續(xù)任期不宜逾3屆，惟經(jīng)公司治理暨提名委員會審查后連續(xù)任期得延長至4屆。
- 半數(shù)以上獨(dú)立董事任期不超過3屆。
- 董事選任時(shí)年齡不超過75歲。
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達(dá)成
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兼任情形
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- 兼任公司經(jīng)理人之董事席次不超過1/3。
- 獨(dú)立董事不得兼任獨(dú)立董事超過3家。
- 獨(dú)立董事不宜同時(shí)擔(dān)任超過5家上市上柜公司之董事(含獨(dú)立董事)或監(jiān)察人。
- 非獨(dú)立董事同時(shí)兼任超過5家上市上柜公司董事。
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達(dá)成
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專業(yè)能力
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包含科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)永續(xù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會計(jì)及策略投資。 |
達(dá)成
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參與程度
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董事出席率不低于80%。 |
達(dá)成
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注：2025年度董事會及各功能性委員會全體成員平均出席率
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董事會
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審計(jì)委員會
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薪資報(bào)酬委員會
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公司治理暨提名委員會
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永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會
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98%
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97%
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100%
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100%
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100%
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董事多元化背景及專業(yè)資格和能力(注)
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姓名
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彭雙浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黃漢州
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| 職稱 |
董事長 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性別 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年齡 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
|
國籍
|
中華民國
|
中華民國 |
中華民國
|
中華民國 |
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董事連續(xù)任期年資
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初次選任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
|
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| 3-9年 |
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V |
V |
V |
| 9年以上 |
V |
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專業(yè)知識與技能
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科技產(chǎn)業(yè)
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V |
V |
V |
V |
| 技術(shù)研發(fā) |
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V |
V |
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|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
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V
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V |
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V |
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企業(yè)永續(xù)
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V
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風(fēng)險(xiǎn)管理
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V
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V |
|
V
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| 人力資源 |
V
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財(cái)務(wù)會計(jì)
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| 策略投資 |
V
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V |
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V |
| 兼任其他公開發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù) |
0
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0 |
1 |
0 |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
V
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V |
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姓名
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程章林
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盧秋玲
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韓靜實(shí)
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黃資婷
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林妍希
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| 職稱 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
| 性別 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年齡 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
國籍
|
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
|
董事連續(xù)任期年資
|
初次選任日期
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2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
|
|
|
V |
V |
| 3-9年 |
V |
V |
V |
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| 9年以上 |
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|
專業(yè)知識與技能
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科技產(chǎn)業(yè)
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V |
|
V |
V |
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| 技術(shù)研發(fā) |
V |
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|
|
|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
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V |
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|
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企業(yè)永續(xù)
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V |
V |
V |
V |
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風(fēng)險(xiǎn)管理
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V |
V |
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| 人力資源 |
|
V |
V |
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V |
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財(cái)務(wù)會計(jì)
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V |
V |
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|
| 策略投資 |
|
|
V |
V |
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| 兼任其他公開發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù) |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
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注：2025年5月28日股東常會選任之第11屆董事會成員。
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獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會計(jì)師溝通情形
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溝通方式
- 獨(dú)立董事與會計(jì)師至少每季一次定期會議，會計(jì)師就當(dāng)季財(cái)務(wù)報(bào)表查核或核閱結(jié)果以及其他相關(guān)法令要求之溝通事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告，并針對有無重大調(diào)整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進(jìn)行交流；每年亦定期向獨(dú)立董事進(jìn)行法令或公報(bào)的更新，獨(dú)立董事亦針對會計(jì)師提供之服務(wù)進(jìn)行獨(dú)立性評估；若遇有重大事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會議。
- 內(nèi)部稽核主管與獨(dú)立董事至少每季一次定期會議，就本公司內(nèi)部稽核執(zhí)行狀況、內(nèi)控運(yùn)作情形及審計(jì)委員會信箱投書提出報(bào)告；若遇有重大事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會議。本公司內(nèi)部稽核主管之任免，經(jīng)審計(jì)委員會同意，并提董事會決議，稽核主管之績效由審計(jì)委員會成員回饋績效考評意見，再由董事長匯總考評意見及核定。
- 獨(dú)立董事每年至少一次就相關(guān)議題單獨(dú)與內(nèi)部稽核主管及會計(jì)師進(jìn)行溝通交流。
獨(dú)立董事與會計(jì)師溝通摘錄
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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會議日期
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會議性質(zhì)
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溝通重點(diǎn)
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溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
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2025/2/12
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審計(jì)委員會
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2024年度合并及個(gè)體財(cái)務(wù)報(bào)告查核結(jié)果報(bào)告
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經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。
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2025/2/12
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審計(jì)委員會
(單獨(dú)會議)
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簽證會計(jì)師與審計(jì)委員會之溝通報(bào)告
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知悉，無其他建議事項(xiàng)。
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| 2025/4/29 |
審計(jì)委員會
|
2025年第一季合并財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會
|
2025年第二季合并財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會
(單獨(dú)會議)
|
簽證會計(jì)師與審計(jì)委員會之溝通報(bào)告 |
知悉，無其他建議事項(xiàng)。 |
| 2025/10/29 |
審計(jì)委員會 |
2025年第三季合并財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。 |
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獨(dú)立董事與稽核主管溝通情形摘要
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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會議日期
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會議性質(zhì) |
溝通重點(diǎn)
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溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
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2025/2/12
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審計(jì)委員會
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1. 2024年第四季稽核匯總報(bào)告
2. 2024年度「內(nèi)部控制制度聲明書」
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經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。
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2025/2/12
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審計(jì)委員會
(單獨(dú)會議)
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內(nèi)部稽核報(bào)告
|
知悉，無其他建議事項(xiàng)。 |
| 2025/4/29 |
審計(jì)委員會 |
2025年第一季稽核匯總報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會
|
2025年第二季稽核匯總報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會
(單獨(dú)會議)
|
內(nèi)部稽核報(bào)告 |
知悉，無其他建議事項(xiàng)。 |
| 2025/10/29 |
審計(jì)委員會
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1. 2025年第三季稽核匯總報(bào)告
2. 2026年度稽核計(jì)劃 |
經(jīng)審計(jì)委員會審閱，所有獨(dú)立董事并無反對意見。 |
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第六屆任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第七屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期同董事會屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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會議日期
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議案內(nèi)容
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決議結(jié)果及成員意見
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委員
出席情形
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2025/2/12
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- 承認(rèn)2024年度「內(nèi)部控制制度聲明書」
- 核準(zhǔn)修訂本公司預(yù)先核準(zhǔn)非確信服務(wù)政策列表項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表
- 核準(zhǔn)2025及2026年度會計(jì)師服務(wù)項(xiàng)目暨公費(fèi)
- 核準(zhǔn)本公司買回公司已發(fā)行普通股
- 核準(zhǔn)2024年度營業(yè)報(bào)告書及2025年度營運(yùn)計(jì)劃
- 核準(zhǔn)2024年度虧損撥補(bǔ)
- 核準(zhǔn)處分環(huán)宇通訊半導(dǎo)體控股股份有限公司之私募普通股
- 核準(zhǔn)處分投資
- 核準(zhǔn)本公司之子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)晶材股份有限公司處分后里廠東側(cè)不動產(chǎn)
- 核準(zhǔn)本公司之子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)(上海)有限公司資金貸與
- 核準(zhǔn)本公司之子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)(上海)有限公司資金貸與Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.
- 核準(zhǔn)本公司及本公司之子公司間資金貸與
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除第9案有利害關(guān)系之委員已利益回避不參與討論與表決，及修訂部分內(nèi)容外，余照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
| 2025/4/29 |
- 核準(zhǔn)本公司之子公司達(dá)擎股份有限公司對子公司Avocor TechnologiesUSA, Inc之逾期應(yīng)收帳款非屬資金貸與性質(zhì)
- 核準(zhǔn)2025年第一季合并財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)簽證會計(jì)師提供非確信服務(wù)項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)本公司之子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)數(shù)字科技服務(wù)(蘇州)有限公司投資架構(gòu)調(diào)整暨設(shè)立員工持股平臺暨AUO (L) Corp.對AUO Digitech Holding Limited資金貸與
- 核準(zhǔn)本公司之子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)宇沛永續(xù)科技股份有限公司購買DUOBAO多寶官網(wǎng)數(shù)字科技服務(wù)股份有限公司及AUO Digitech Pte. Ltd 股權(quán)暨現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司及本公司之子公司資金貸與
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除第1案提醒Avocor經(jīng)營團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)控管與公司實(shí)時(shí)監(jiān)管、第4案建議經(jīng)營團(tuán)隊(duì)制定具體營運(yùn)計(jì)劃，并追蹤績效與及時(shí)調(diào)整策略與組織外，余照案通過，并提請董事會決議。 |
全員出席 |
| 2025/6/6 |
核準(zhǔn)本公司處分專利權(quán) |
照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
| 2025/7/30 |
- 核準(zhǔn)本公司之子公司達(dá)擎股份有限公司對Avocor Technologies USA, Inc 之逾期應(yīng)收帳款非屬資金貸與性質(zhì)
- 核準(zhǔn)2025年第二季合并財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)調(diào)整本公司之子公司達(dá)智匯科技服務(wù)(蘇州)有限公司投資架構(gòu)暨設(shè)立員工持股平臺
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除第1案提出要求Avocor說明帳款回收計(jì)劃與營運(yùn)規(guī)劃報(bào)告、第3案建議積極爭取有利方案外，余照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
|
2025/10/29
|
- 承認(rèn)2026年度稽核計(jì)劃
- 核準(zhǔn)修訂內(nèi)部控制制度
- 核準(zhǔn)非確信服務(wù)項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)本公司之子公司BHTC GmbH對子公司BHTC (Shanghai) Co., Ltd.之逾期應(yīng)收帳款非屬資金貸與性質(zhì)
- 核準(zhǔn)2025年第三季合并財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)本公司之子公司景智電子(廈門)有限公司處分廠區(qū)不動產(chǎn)及宿舍空地
- 核準(zhǔn)本公司之子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)智能行動系統(tǒng)(廈門)有限公司取得機(jī)器設(shè)備
- 核準(zhǔn)取消本公司及子公司康利投資股份有限公司與隆利投資股份有限公司間資金貸與額度暨核準(zhǔn)現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司對子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)智慧移動股份有限公司資金貸與及現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司對子公司BHTC GmbH及BHTC Mexico S.A. de C.V.現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司之子公司DUOBAO多寶官網(wǎng)(廈門)有限公司對DUOBAO多寶官網(wǎng)智能行動系統(tǒng)(廈門)有限公司資金貸與
- 核準(zhǔn)集團(tuán)公司間之資金貸與
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除第12案提出執(zhí)行滿半年后，報(bào)告本案執(zhí)行成果及效益，余照案通過，并提請董事會決議。 |
全體出席 |
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2025/11/14
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核準(zhǔn)處分本公司不動產(chǎn)及其相關(guān)廠務(wù)附屬設(shè)施 |
照案通過，并提請董事會決議。 |
林妍希獨(dú)立董事采委托出席，其余4位獨(dú)立董事親自出席。 |
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2024年度審計(jì)委員會重要決議事項(xiàng)
第五屆任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第六屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期與委任之董事會屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
|
會議日期
|
重要決議事項(xiàng)
|
決議結(jié)果及委員意見
|
委員出席情形
|
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2025/2/12
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- 核準(zhǔn)「公司章程」修訂
- 核準(zhǔn)「經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)換保障辦法」之適用人員選定
- 核準(zhǔn)2024年度董事及經(jīng)理人薪酬
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董事會依薪資報(bào)酬委員會之建議，核準(zhǔn)通過所有議案。
|
全體出席
|
|
2025/7/30
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核準(zhǔn)2026年度高階主管薪酬政策 |
董事會依薪資報(bào)酬委員會之建議，核準(zhǔn)通過所有議案。
|
全體出席
|
|
第二屆任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第三屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期與委任之董事會屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
|
會議日期
|
重要決議事項(xiàng)
|
決議結(jié)果及成員意見
|
委員出席情形
|
|
2025/2/12
|
報(bào)告事項(xiàng)
- 公司治理藍(lán)圖暨年度行事歷及董事進(jìn)修課程規(guī)劃報(bào)告
- 2024年度董事會、董事會成員個(gè)人及功能委員會內(nèi)部績效評估報(bào)告及董事會外部評估報(bào)告
- 董事兼任情形及獨(dú)立董事之獨(dú)立性報(bào)告
- 總經(jīng)理(含相當(dāng)職級)以上高階經(jīng)理人之繼任計(jì)劃
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洽悉，無其他建議事項(xiàng)
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全體出席
|
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)訂定第11屆董事會暨功能性委員會之席次、組成及多元化政策
- 核準(zhǔn)第11屆董事(含獨(dú)立董事)候選人提名名單
- 核準(zhǔn)第11屆各委員會之成員及召集人推薦名單
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董事會依公司治理暨提名委員會之建議，核準(zhǔn)通過所有議案。
|
全體出席
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2025/10/29
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報(bào)告事項(xiàng)
- 2025年公司治理評鑒自評結(jié)果
- 董事會及各委員會績效評估時(shí)程報(bào)告
- 委員會組織規(guī)程年度復(fù)核情形報(bào)告
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洽悉，無其他建議事項(xiàng)。 |
全體出席 |
|
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永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會運(yùn)作
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第一屆任期：2024年3月11日至2025年5月27日。
第二屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期與委任之董事會屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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開會日期
|
議案內(nèi)容
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決議結(jié)果及成員意見
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委員出席情形
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2025/2/12
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報(bào)告事項(xiàng)
- IFRS永續(xù)揭露準(zhǔn)則導(dǎo)入說明，永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行委員會下轄成立跨部門項(xiàng)目小組，并提早一年完成報(bào)告書試行編制
- 授權(quán)未來IFRS項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告直接呈董事會
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洽悉，無其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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2025/5/26
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報(bào)告事項(xiàng)
- 例行性報(bào)告
- 碳費(fèi)自主減量計(jì)劃選擇行業(yè)別指定減量42%目標(biāo)方案、2025年氣候風(fēng)險(xiǎn)鑒別/機(jī)會辨識、EPS Next 2030 階段成果說明
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洽悉，無其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)DUOBAO多寶官網(wǎng)永續(xù)政策修改
- 核準(zhǔn)DUOBAO多寶官網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策修改、風(fēng)險(xiǎn)胃納聲明
- 核準(zhǔn)2024永續(xù)報(bào)告書編制作業(yè)成效暨預(yù)定6/30正式發(fā)布
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董事會依永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會之建議，核準(zhǔn)通過所有議案。
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